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證券代碼：002109???????????????????證券簡稱：興化股份???公告編號：2022-045???????????????????陜西興化化學(xué)股份有限公司??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。????一、董事會會議召開情況????陜西興化化學(xué)股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第二十五次會議以通訊方式召開，會議通知于?2022?年?12?月?5?日以直接送達和電子郵件相結(jié)合的方式送達各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議表決截至?xí)r間?2022?年?12?月?9?日?12:00，會議應(yīng)參加表決董事?9?人，實際表決的董事?9?人。本次會議的召開與表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。????二、董事會會議審議情況案》????表決結(jié)果：同意票?9?票、反對票?0?票、棄權(quán)票?0?票。????鑒于公司非公開發(fā)行股票事項的股東大會決議有效期即將到期，為不影響非公開發(fā)行股票事項的繼續(xù)推進，公司董事會同意將本次非公開發(fā)行股票決議的有效期延長至前次決議有效期屆滿之日起?12?個月（即延長至?2024?年?1?月?21?日），并提請股東大會進行審議。除延長有效期外，關(guān)于公司本次非公開發(fā)行的原方案保持不變。公司獨立董事對此?議?案發(fā)?表?了同?意的?獨?立意?見?，具?體?內(nèi)容?請?詳見?巨潮?資?訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。股票相關(guān)事宜的議案》????表決結(jié)果：同意票?9?票、反對票?0?票、棄權(quán)票?0?票。????鑒于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期即將到期，為了確保本次非公開發(fā)行股票工作的持續(xù)、有效推進，公司董事會提請股東大會將授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事項的有效期自屆滿之日起再延長?12?個月（即延長至?2024?年?1?月?21?日）。除延長有效期外，股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的其他內(nèi)容保持不變。公司獨立董事對此議?案?發(fā)?表?了?同?意?的?獨?立?意?見?，?具?體?內(nèi)?容?請?詳?見?巨?潮?資?訊?網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。????表決結(jié)果：同意票?9?票、反對票?0?票、棄權(quán)票?0?票。????《負債管理制度》（2022?年?12?月）詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。????表決結(jié)果：同意票?9?票、反對票?0?票、棄權(quán)票?0?票。????《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》（2022?年?12?月）詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。????表決結(jié)果：同意票?9?票、反對票?0?票、棄權(quán)票?0?票。????《對外擔保制度》（2022?年?12?月）詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。????表決結(jié)果：同意票?9?票、反對票?0?票、棄權(quán)票?0?票????《關(guān)聯(lián)交易決策制度》（2022?年?12?月）詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。????表決結(jié)果：同意票?9?票、反對票?0?票、棄權(quán)票?0?票。????具體內(nèi)容詳見?2022?年?12?月?10?日的《證券時報》和《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開?2022?年第三次臨時股東大會的通知》?????????????????????????????????????????????????????（公告編號：2022-048）。????上述第?1、2、5、6?項議案須提交公司?2022?年第三次臨時股東大會審議。????三、備查文件特此公告。?????????????????????陜西興化化學(xué)股份有限公司董事會

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關(guān)鍵詞： 興化股份: 第七屆董事會第二十五次會議決議公告