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證券代碼：000932??????????股票簡稱：華菱鋼鐵????公告編號(hào)：2022-66???????????????湖南華菱鋼鐵股份有限公司??本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。???一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況???湖南華菱鋼鐵股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于?2022?年?12?月?9?日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知已于?2022?年?12?月?7?日發(fā)出。會(huì)議發(fā)出表決票?5?份，收到表決票?5?份。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。???二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況???審議通過了《關(guān)于子公司華菱漣鋼與漣鋼集團(tuán)合資設(shè)立漣鋼電磁材料公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》???硅鋼被譽(yù)為鋼鐵行業(yè)“皇冠上的明珠”，具有投資金額大、技術(shù)難度大、附加值高等特點(diǎn)。經(jīng)第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司下屬子公司湖南華菱漣源鋼鐵有限公司（以下簡稱“華菱漣鋼”）啟動(dòng)建設(shè)冷軋硅鋼產(chǎn)品一期工程項(xiàng)目，以滿足下游客戶對(duì)中高牌號(hào)硅鋼日益增長的需求，優(yōu)化升級(jí)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭力。該項(xiàng)目投資額?313,682?萬元，前期華菱漣鋼已支付部分土建工程、建筑工程安裝等項(xiàng)目建設(shè)款。截至?2022?年?12?月?5?日，硅鋼項(xiàng)目在建工程賬面價(jià)值為?21,431.00?萬元。???為加強(qiáng)對(duì)硅鋼項(xiàng)目的統(tǒng)一管理，充分利用國家和婁底經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商引資優(yōu)惠政策，拓展硅鋼項(xiàng)目融資渠道，華菱漣鋼擬與公司控股股東湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司子公司漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司（簡稱“漣鋼集團(tuán)”）在婁底經(jīng)開區(qū)合資成立湖南漣鋼電磁材料有限公司（簡稱“合資公司”），作為硅鋼項(xiàng)目建設(shè)主體。???經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，該合資公司注冊(cè)資本?20.5?億元。其中，華菱漣鋼以實(shí)物資產(chǎn)和貨幣資金合計(jì)出資?10.5?億元，持股占比?51.22%。實(shí)物出資根據(jù)湖南恒基房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司以?2022?年?12?月?5?日為基準(zhǔn)日對(duì)華菱漣鋼累計(jì)支付硅鋼項(xiàng)目建設(shè)款對(duì)應(yīng)資產(chǎn)的評(píng)估值?21,431.00?萬元為定價(jià)依據(jù)，即實(shí)物出資股占比?48.78%。后續(xù)華菱漣鋼和漣鋼集團(tuán)將按認(rèn)繳出資比例同時(shí)實(shí)繳出資，共享收益、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及中小股東利益的情形。合資公司成立后，公司將合并其報(bào)表。??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易議案嚴(yán)格履行了公司關(guān)聯(lián)交易審核程序，公司關(guān)聯(lián)交易審核委員會(huì)和獨(dú)立董事均出具了書面意見，董事會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為上述各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易公允合理，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，未損害中小股東的利益。??詳見公司于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于子公司華菱漣鋼與漣鋼集團(tuán)設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告（公告編號(hào)：2022-65）》。??表決結(jié)果：有效表決票?5?票，其中同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票通過了該議案。??三、備查文件??第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。????????????????????????????湖南華菱鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)
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第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
