(資料圖)
證券代碼：600157??????證券簡稱：永泰能源?????????公告編號：臨?2022－040????????????永泰能源股份有限公司??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內(nèi)容提示：??本次會議是否有否決議案：無??一、?會議召開和出席情況??(一)?股東大會召開的時間：2022?年?12?月?16?日??(二)?股東大會召開的地點：山西省太原市小店區(qū)親賢北街?9?號雙喜廣場?26層公司會議室??(三)?出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：?份總數(shù)的比例（%）??(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。??本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議由公司董事長王廣西先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。??(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況??二、?議案審議情況??(一)?非累積投票議案??審議結(jié)果：通過??表決情況：??????????????????????同意???????????????????反對?????????????????棄權(quán)???????股東類型??????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例?????????????????票數(shù)????????????????????票數(shù)??????????????????票數(shù)????????????????????????????（%）??????????????????（%）????????????????（%）????????A股????4,547,363,320?98.9902?43,883,754???0.9552?2,499,500???0.0546????????審議結(jié)果：通過??表決情況：???????????????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權(quán)???????股東類型??????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例??????????????????票數(shù)???????????????????票數(shù)??????????????????票數(shù)????????????????????????????（%）??????????????????（%）????????????????（%）????????A股????4,571,172,820?99.5085?22,559,054???0.4910????14,700???0.0005????????審議結(jié)果：通過??表決情況：???????????????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權(quán)???????股東類型??????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例??????????????????票數(shù)???????????????????票數(shù)??????????????????票數(shù)????????????????????????????（%）??????????????????（%）????????????????（%）????????A股????4,569,779,520?99.4782?23,952,354???0.5214????14,700???0.0004??(二)?累積投票議案表決情況??????????????????????????????????????????????????????得票數(shù)占出席議案??????????????????????????????????????????????????????????????????????是否??????????????議案名稱??????????????????????得票數(shù)???????????會議有效表決序號??????????????????????????????????????????????????????????????????????當選??????????????????????????????????????????????????????權(quán)的比例（%）??????????????????????????????????????????????????????得票數(shù)占出席議案??????????????????????????????????????????????????????????????????????是否??????????????議案名稱???????????????????????得票數(shù)??????????會議有效表決序號??????????????????????????????????????????????????????????????????????當選??????????????????????????????????????????????????????權(quán)的比例（%）???????????????????????????????????????????????????????得票數(shù)占出席???????議案????????????????????????????????????????????????????????????????是否???????????????????議案名稱???????????????????得票數(shù)??????????會議有效表決???????序號????????????????????????????????????????????????????????????????當選???????????????????????????????????????????????????????權(quán)的比例（%）??????????????崔海良先生為公司職工代表大會推選的職工代表監(jiān)事直接進入公司第十二?????????屆監(jiān)事會，不參加股東大會選舉。??????????????(三)?涉及重大事項，5%以下股東的表決情況??????????????????????????????????同意?????????????????????反對???????????????棄權(quán)議案???????????????議案名稱????????????????????????????????????????????比例????????????????比例序號???????????????????????????票數(shù)?????????比例（%）???????票數(shù)??????????????????票數(shù)???????????????????????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）????????關(guān)于?2023?年度預(yù)計擔保額????????度的議案????????選舉趙引貴女士為公司獨立????????董事????????選舉王文利女士為公司獨立????????董事????????選舉洪潮波先生為公司獨立????????董事??????????????(四)?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明??????????????本次股東大會無特別議案。??????????????三、?律師見證情況??????????????律師：謝靜律師、王曉曉律師??????????????公司?2022?年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會?????????議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、??????????????????????????????????????《上市公司股?????????東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，?????????本次股東大會通過的決議均合法有效。特此公告。?????????????????????永泰能源股份有限公司董事會
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永泰能源股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告
