股票代碼：600858??????????股票簡稱：銀座股份??????編號：臨?2023-003

(資料圖)

?????????????????銀座集團股份有限公司

????第十三屆董事會?2023?年第一次臨時會議決議公告

???特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

???銀座集團股份有限公司第十三屆董事會?2023?年第一次臨時會議通知于?2023?年?2

月?16?日以書面形式發(fā)出，2023?年?2?月?21?日在公司總部召開。會議應到董事?5?名，實

際出席董事?5?名，其中外部董事劉冉先生以視頻方式出席了會議，監(jiān)事會成員和部分高

管列席會議，符合《公司法》和公司章程規(guī)定。會議由董事長馬云鵬先生主持。會議以

記名方式投票，經(jīng)參會董事審議表決，形成如下決議：

???一、全票通過《關于子公司擬出售相關資產(chǎn)的議案》。同意公司子公司銀座集團德

州商城有限公司通過山東產(chǎn)權交易中心以公開掛牌方式轉讓其持有的位于德州市解放

中大道?588?號的銀座大廈房地產(chǎn)及附屬物、相關設備資產(chǎn)，掛牌價格?40,146.58?萬元，

最終交易對方和交易價格將根據(jù)產(chǎn)權交易中心交易規(guī)則市場化產(chǎn)生和確定。該事項尚需

提交股東大會審議。具體事項詳見《銀座集團股份有限公司關于子公司擬出售相關資產(chǎn)

的公告》（臨?2023-004?號）

???二、全票通過《關于公司辦理抵押貸款的議案》。同意公司用濱州銀座商城有限公

司名下位于濱州市渤海十路?719?號銀座黃河店?1?號樓商業(yè)房地產(chǎn)及淄博銀座商城有限責

任公司名下位于淄博市張店區(qū)柳泉路?128?號?2?層、3?層商業(yè)房地產(chǎn)向天津銀行濟南分行

申請?20,000?萬元的抵押貸款，貸款期限為一年，貸款利率按銀行同期貸款利率執(zhí)行。

???三、全票通過《關于提請召開公司?2023?年第一次臨時股東大會的議案》。具體事項

詳見《銀座集團股份有限公司關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知》（臨

???特此公告。

?????????????????????????????????銀座集團股份有限公司董事會

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